Articles, veille réglementaire, livres blancs et études de cas par l'équipe Diligence AI.
Un client à faible risque LCB-FT n'échappe pas pour autant au gel des avoirs. Ce que les lignes directrices conjointes de l'ACPR et de la DG Trésor, actualisées en mars 2026, imposent aux organismes financiers.
Pendant des années, les dispositifs de conformité ont été construits autour d'une hypothèse simple : nous avions le temps.