Le criblage des tiers en temps réel ou en batch au service de votre conformité
Filtrez vos clients, sur les données PPE, sanctions et presse négative. À l'entrée en relation, tout au long de la relation d'affaires en continu ou à la demande.
Profil client
Sofía Ramírez
EspagneFiche de surveillance
Sofía Ramírez
MexiqueTrois dimensions de screening. Une seule plateforme.
Réunissez le filtrage PPE, sanctions et adverse media, avec les éléments de contexte nécessaires à l'analyse de chaque résultat.
Personnes politiquement exposées
Plus de 2 millions de profils PPE collectés directement à la source et classés par juridiction, selon les standards du GAFI et de l'AMLA.
Identifiez les fonctions publiques, les liens pertinents et l'exposition politique, dans le respect des exigences de protection des données, notamment du RGPD.
Sanctions internationales
Filtrez les personnes et les entreprises à partir de listes officielles de sanctions nationales et internationales.
Configurez les sources selon vos obligations et retrouvez la liste à l'origine de chaque correspondance potentielle.
Adverse Media & OSINT
Exploitez les informations en sources ouvertes grâce à l'IA pour identifier les actualités négatives pertinentes en matière de criminalité financière et de réputation.
Des informations reliées à leurs sources, pour réduire les recherches manuelles et consacrer plus de temps à l'analyse.
Nous collectons directement nos données à la source pour maîtriser leur qualité, leur traçabilité et leur mise à jour.
De l'Intelligence Artificielle qui apprend de vos décisions pour améliorer les prochaines détections.
Le screening adapté à vos usages.
Effectuez une recherche ponctuelle, filtrez un fichier ou intégrez le screening à votre parcours client. Depuis la plateforme ou par API, retrouvez les mêmes capacités de détection.
Un nom ou un fichier complet.
Lancez une recherche individuelle ou soumettez plusieurs enregistrements directement depuis la plateforme. Consultez les correspondances potentielles, accédez aux informations associées et créez un dossier lorsqu'une investigation est nécessaire.
Pour vos contrôles ponctuels, revues de portefeuille et investigations opérationnelles.
Entity Type
Choose the subject type, then enter the identity attributes used for screening.
Enter a date to set a tolerance.
Votre politique de screening. Pilotée par vos équipes.
Adaptez vos contrôles à votre approche par les risques, directement depuis la plateforme.
- Déterminez la population à filtrer
- Sélectionnez les catégories et les sources à filtrer
- Définissez les seuils de rapprochement
- Configurez la fréquence du screening récurrent
- Gérez les décisions de mise en whitelist
Une fois l'intégration réalisée, vos équipes conformité peuvent ajuster les paramètres disponibles sans modifier le code de vos applications.
La liste blanche reste encadrée : documentez le motif et le périmètre d'une exclusion, sans soustraire le client à l'ensemble des contrôles.
Vos règles. Vos seuils. Votre maîtrise.
Define the population to screen
1 / 5Population to screen
Allez au-delà de la ressemblance entre deux noms.
Un nom similaire constitue un point de départ, pas une conclusion. Diligence AI combine plusieurs techniques complémentaires pour aider vos équipes à distinguer les correspondances pertinentes des rapprochements non concluants.
Similarité Jaro-Winkler
Détecte les fautes de frappe et les écarts orthographiques, avec un poids supplémentaire accordé aux premières lettres identiques.
Distance d'édition Damerau-Levenshtein
Compte les modifications entre deux noms et considère les lettres inversées comme une seule erreur, et non deux.
Rapprochement phonétique Double Metaphone
Retrouve les noms qui se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment : Mohammed / Muhammad, Smith / Smyth.
Muhammad
MHMT
Mohammed
MHMT
Même clé phonétique · rapprochement
Recherche par trigrammes (n-grammes)
Parcourt des centaines de listes par blocs de trois lettres, afin qu'aucun quasi-rapprochement ne soit ignoré.
Découpage en blocs de 3 lettres
Rapprochement par ensembles de tokens
Compare mot à mot, dans n'importe quel ordre : « Laden Osama bin » retrouve bien Osama bin Laden.
Comparaison mot à mot, ordre indépendant
Translittération et prise en charge multi-alphabets
Rapproche les noms cyrilliques et grecs de leurs graphies latines et normalise les noms arabes, chinois, japonais et coréens.
Translittération en alphabet latin
Tokenisation et filtrage des mots vides
Retire les formes juridiques et les civilités (Ltd, GmbH, OOO, Dr, M.) afin qu'elles ne créent pas de faux rapprochements.
Forme juridique retirée du rapprochement
Tolérance configurable sur la date de naissance
Autorisez de 0 à 5 ans d'écart sur l'année de naissance, par recherche. Les dates partielles ou limitées à l'année sont prises en charge.
Client
1965
Liste
1967
± 2 ans · dans la tolérance
Seuils de rapprochement configurables
Définis par organisation, par client ou par recherche.
Rapprochement sur identifiants
Correspondance exacte et typée sur les numéros de passeport, d'identifiant fiscal, LEI, BIC, IBAN, IMO et de portefeuille crypto.
LEI · BIC · IBAN · IMO · correspondance exacte
Décomposition du score par attribut
La contribution de chaque donnée est affichée en points, et le total des points correspond exactement au score.
Moins de correspondances non pertinentes à investiguer. Plus de contexte pour celles qui comptent.
L'IA prépare l'analyse. Vos équipes prennent la décision.
Passez du résultat de screening à une investigation structurée, sans naviguer entre des outils déconnectés.
Création automatique du dossier
Lorsqu'un résultat nécessite une investigation selon votre configuration, Diligence AI crée un dossier et y rassemble les correspondances associées et les éléments disponibles.
Préanalyse par l'agent IA
L'agent examine les informations disponibles, prépare une synthèse du dossier et formule une recommandation argumentée, en signalant les éventuelles données manquantes.
Décision finale humaine
Vos analystes évaluent chaque correspondance, demandent des informations complémentaires ou escaladent le dossier si nécessaire, puis prennent la décision finale. Affectations, commentaires, justificatifs et décisions restent réunis au même endroit.
Apprentissage continu
Le machine learning s'enrichit des décisions prises par vos analystes pour affiner les prochaines détections, réduire les faux positifs et orienter les analyses futures.
Un dossier peut regrouper plusieurs correspondances. Chacune fait l'objet d'une analyse distincte.
Réduisez les tâches répétitives de préparation, contribuez à diminuer les coûts de traitement et libérez du temps pour les investigations complexes.
Case #2025-04215
3 matches · Under review
01Case file
1 / 4AI recommendation
Likely match on PEP profile — supporting attributes align (name, DOB). Request additional documentation to confirm identity.
Plus de 80 % de réduction du temps de traitement des dossiers.*
Moins de tâches répétitives. Plus de capacité pour les investigations complexes.
Une piste d'audit. À chaque étape.
Comprenez pourquoi une correspondance a été détectée et comment elle a été traitée.
Retrouvez les données soumises au screening, les sources et fiches consultées, les paramètres appliqués et les attributs ayant contribué au score de rapprochement. Consultez la recommandation de l'IA, l'analyse réalisée et la décision finale.
Les actions horodatées, les commentaires et les justificatifs constituent un historique documenté, de la recherche initiale à la clôture du dossier.
Expliquer la correspondance. Examiner les éléments. Retracer la décision.
Recherche initiale
Données soumises au screening, paramètres et catégories appliqués.
Correspondance détectée
Sources et fiches consultées, attributs contribuant au score de rapprochement.
Recommandation IA
Synthèse du dossier et recommandation argumentée, données manquantes signalées.
Décision de l'analyste
Analyse et décision finale, actions et justificatifs horodatés.
Un screening de qualité commence à la source.
Diligence AI constitue et maintient sa propre base de données de screening, en collectant les informations directement auprès de sources officielles et publiques sélectionnées.
Nous structurons et harmonisons ces données pour rendre les noms, les fonctions, les organisations et les relations pertinentes exploitables dans le processus de filtrage.
Les références des sources et les informations de mise à jour disponibles permettent à vos équipes de comprendre l'origine d'une fiche et d'évaluer les éléments à l'appui d'une correspondance.
Notre propre base. Des sources identifiables. Des données conçues pour le screening.
Le tout dans le respect du RGPD.
Sources officielles & publiques
Traitement des données
Module Screening
Donnée exploitable
Vos données. Votre choix de localisation.
Choisissez parmi les régions d'hébergement OVHcloud prises en charge par Diligence AI, en tenant compte de votre implantation, de vos exigences de résidence des données et de vos besoins opérationnels.
La localisation de votre environnement est définie lors du déploiement, sous réserve de la disponibilité des services nécessaires à son fonctionnement.
Notre approche des données de screening privilégie les informations pertinentes pour la finalité poursuivie, avec une collecte et un traitement encadrés par les exigences applicables en matière de protection des données.
Un hébergement adapté à vos besoins. Des choix de déploiement clairs. Une collecte encadrée.
Déploiement en SaaS, sur site ou en mode hybride, selon l'architecture convenue.
Régions OVHcloud prises en charge
Donnez à vos équipes plus qu'une liste de correspondances.
Réunissez les données de screening, la détection et l'analyse des dossiers, avec des contrôles configurables et une décision humaine.
Découvrez comment Diligence AI s'intègre à votre dispositif de screening.